Lo scorso 28 settembre i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura
della Repubblica di Roma, hanno eseguito misure cautelari personali nonché una serie di sequestri
preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di soggetti
appartenenti ad un gruppo criminale resosi responsabile dei reati di peculato, appropriazione
indebita e auto-riciclaggio.
Le investigazioni avevano consentito di accertare che il Presidente di una società capitolina operante nel settore della concessione di microcredito, regolarmente iscritta all’Albo speciale previsto dal TUB, aveva “dirottato” finanziamenti pubblici, regionali ed europei, a favore di persone fisiche e giuridiche compiacenti, non rientranti tra quelle ammesse a beneficiare dei relativi fondi, per circa 500 mila euro.
Le successive indagini avevano inoltre fatto emergere che le somme illecitamente ricevute erano state girate, simulando rapporti commerciali inesistenti, ad altre società riconducibili al citato Presidente, determinando così il reinserimento nel circuito economico del denaro provento del reato di peculato.
Sulla base di queste risultanze, il GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura
della Repubblica, aveva disposto 8 misure restrittive della libertà personale (1 custodia in carcere,
3 arresti domiciliari e 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi), nonché
sequestri preventivi (anche nella forma per equivalente) di beni e disponibilità finanziarie
complessivamente per circa 1 milione di euro nei confronti degli indagati e delle società destinatarie
dei finanziamenti (quale conseguenza della responsabilità amministrativa dipendente da reato).
In occasione dell’esecuzione, il principale indagato, ideatore del sistema criminale, si era sottratto
all’esecuzione della custodia cautelare in carcere in quanto fuori dal territorio nazionale.
Il 15 novembre u.s. lo stesso ha fatto spontaneamente rientro in Italia dagli Emirati Arabi Uniti,
dove risulta residente, per sottoporsi alla misura cautelare in carcere; è stato così tratto in arresto dal personale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto del Gruppo della Guardia di Finanza di Fiumicino e della Polizia di Frontiera, presso lo scalo romano di Fiumicino, per essere poi tradotto incarcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
